Национальный—
17 апреля 2024 года сотрудники Королевской полиции Таиланда Муанг Тонг Тани и соответствующие ведомства провели пресс-конференцию, посвященную операции «Чистка» по искоренению транснациональных преступников в сетях Hybid-Scam. Было конфисковано имущество на сумму более 250 миллионов бат.
Сообщалось, что при сотрудничестве соответствующих ведомств подозреваемые случайно связывались с жертвами в социальных сетях и обманом заставляли их инвестировать в торговлю криптовалютой. Однако, чтобы инвестировать, жертвы должны сначала перевести свои деньги на счета мулов, чтобы обменять их на цифровую валюту для торговли на поддельных платформах.
Офицеры киберполиции расследовали это дело и нашли главного подозреваемого, которого публично назвали г-ном Шаосянем Су, гражданином Китая, и его сообщников. Более того, полиция обнаружила связь с гражданами Таиланда, выступавшими в качестве номинальных лиц, инвестировавшими в недвижимость и другие активы под тайскими удостоверениями личности.
После дальнейшего расследования полиция начала операцию «Никому не доверяй» по всему Таиланду, обыскав 72 места и арестовав трех граждан Китая. Кроме того, полиция конфисковала роскошные кондоминиумы, спортивные автомобили, наличные деньги и другое имущество на общую сумму более 1.9 миллиарда бат.
Полиция обнаружила связь после расследования финансовой деятельности сингапурцев, также причастных к сети Hybid-Scam.
Операция по чистке прошла успешно: в афере было обнаружено более 26 человек. Полиция запросила ордера на арест и обыск, чтобы привлечь их к ответственности за совершенные преступления.
Далее сообщалось, что сеть Hybid-Scam также была связана с транзакционными преступлениями в сфере телефонного мошенничества и сетей онлайн-гемблинга с финансовым оборотом 30 миллиардов бат в год.
