Бангкок -
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) присоединилось к расследованию в отношении владельца японского ресторана «Daruma» Меты Чалингсука, конфисковав его автомобили, багаж, сейф, дорогие сумки и многое другое.
AMLO присоединился к отделу полиции по защите прав потребителей (CPPD) для проведения обысков в двух районах дома Меты и в ресторане Daruma в районе Джас-Раминтра в четверг, 30 июня.
Офицеры конфисковали много оспариваемого имущества, в том числе черный Porsche Cayenne, сейф, 2 предмета багажа марки Rimowa, дорогие сумки и ряд документов. Следователям было приказано составить протокол об изъятии, и они сообщили AMLO о следующих шагах.
С точки зрения финансового отслеживания подозрительных записей пока обнаружено не было, но были связи с третьими лицами с суммой переведенных денег в 1 миллион бат. Помимо этого, это были финансовые операции, которые были сделаны для оплаты поставщикам.
Что касается допроса, то в качестве свидетелей были допрошены около 65 потерпевших, в том числе сотрудники поставщиков, работавшие с ресторанами. Было установлено, что подозреваемый не заплатил пяти поставщикам, причинив ущерб в размере более 46 миллионов бат. Сообщается также, что он не заплатил арендную плату во многих филиалах и зарплату сотрудников в размере более 4 миллионов бат.
Расследование продолжается, и TPN будет продолжать предоставлять дальнейшие обновления по мере их появления.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=–=–=–=–==-
Нужна страховка от Covid-19 для следующей поездки в Таиланд? Кликните сюда.
Подпишитесь на нас в что его цель
Присоединяйтесь к нам в LINE, чтобы получать оповещения о нарушениях!
