Национальный —
16 октября 2024 года национальные СМИ Таиланда сообщили о крупном прорыве в расследовании деятельности The Icon Group, крупной компании прямых продаж, возглавляемой генеральным директором Варатафоном «Боссом Полом» Варатьяворракулом.
Тайский Власти выдали ордера на арест Босса Пола и 17 других руководителей «Боссов» за их предполагаемую причастность к крупномасштабной финансовой пирамиде. Полиция провела обыск в резиденции Босса Пола и арестовала нескольких высокопоставленных лиц, включая знаменитых спонсоров Босса Сэма, Босса Кана и Босса Мина, которые также занимали руководящие должности в компании.
Аресты стали частью продолжающейся операции, в ходе которой полиция конфисковала роскошные автомобили и другие ценные активы, связанные с обвиняемыми.
По данным национальных СМИ Таиланда, The Icon Group, доходы которой в период с 10 по 2019 год превысили 2023 миллиардов бат, подверглась критике за мошенническое привлечение инвесторов обещаниями значительной прибыли.
Схема компании позволяла частным лицам инвестировать на разных уровнях, от 2,500 бат для мелких дистрибьюторов до 250,000 XNUMX бат для крупных дилеров. Однако основное внимание уделялось привлечению новых членов, а не продаже реальных продуктов, что привело к обвинениям в том, что бизнес является финансовой пирамидой. Босс Пол поддерживал легитимность группы, заявляя, что компания продает реальные продукты и имеет действительные заказы клиентов, согласно данным тайских национальных СМИ.
По состоянию на 17 октября более 1,300 жертв заявили о себе, а финансовый ущерб достиг миллиардов бат. Расследование также вызвало интерес из-за предполагаемой связи между боссом Полом и политиком, которая всплыла в просочившихся аудиозаписях, сообщают тайские национальные СМИ.
Таиландские СМИ уделяют этому делу пристальное внимание, поскольку в нем замешаны известные личности и возникают опасения относительно возможных политических связей.
Генерал-полковник Китрат Фанфет, начальник национальной полиции, заявил, что расследование продвигается успешно и все участники будут привлечены к ответственности. Он также упомянул, что дело может быть передано в Департамент специальных расследований (DSI) из-за его масштаба и сложности, и теперь основное внимание будет уделяться отслеживанию финансовых потоков и сбору дополнительных доказательств.
